岳阳警方侦破虚开增值税发票3亿的大案

      8月27日，由岳阳市、岳阳县两级公安机关联合侦查，一起涉及五省市20多家注册公司，涉案金额已超过3亿元虚开增值税发票大案宣告成功侦破，10名犯罪嫌疑人相续落网。

　　去年4月，一封税务协查函送到了岳阳县国税局稽查局，这封由深圳市国税局发出的信函，要求对岳阳市某一家家居工艺制品公司的生产能力进行调查。

　　接到报案后，岳阳县公安局经侦大队立即召开案情分析会，成立专案组，制定侦查计划。

　　警方初步掌握的情况显示，这家公司所注册的生产场地，位于岳阳县黄沙街镇，是一家私人木材加工作坊。但奇怪的是这家作坊没有任何销售记录。

　　难道是一家空壳公司？警方经过多次侦查，发现该公司租赁场地、注册公司的目的只有一个：为虚开增值税专用发票打掩护，以应付税务部门检查。

　　掌握足够证据后，岳阳县公安局经侦大队依法封存了这家公司的财务账本，这本台账显示，自2009年8月至2010年4月，该公司向广东、深圳三家公司合计开具增值税专用发票135份，涉案金额达1479万元。

　　这家公司涉嫌虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票，2011年11月23日，警方开始立案侦查。随后，该公司三名负责人一一归案。

　　通过侦查，犯罪嫌疑人如实供述了交易“上线”——广东男子刘某。在深圳市警方的配合下，犯罪嫌疑人吴某随即被捕归案。

　　据刘某交代，他一位搭线人，充当着中介，让增值税发票的“供需双方”能够搭上线。然后从中非法获利。“一些公司需要虚开的增值税专用发票，用于骗取出口货物退税或者抵扣税款。”刘某看到其中的“商机”后，辗转多地，通过各种关系联系开票和受票公司，用以牟取暴利。

　　随着案件侦查的进一步深入，涉案人数、公司、金额，急速增长。“这起案件跨越广东、湖南、江西等多家省市，涉及二十多家注册公司、二十多名涉案嫌疑人，主要是通过报关员搜集海关出口信息，利用境外地下钱庄，以外汇购买内地公司货物的名义，编造虚假购销合同，并假借办理出口，以骗取出口退税、抵扣税款发票为目的，是一起典型的虚开增值税专用发票团伙性犯罪案件。”为此，今年6月被公安部立为部督案件。目前涉案人员已经到案10人，公安机关已调取了多家涉案公司工商注册资料和税务登记资料，冻结涉案公司和个人银行账户16个。据查证，自2009年以来，该团伙已虚开发票超过3亿元。

　　此案正在进一步深挖中。