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发布：2000-01-18 04:39:33 |
湖北迈亚股份有限公司2009年度股东大会
股票简称：ST 迈亚 股票代码：000971 公告编号：2010-19 号
湖北迈亚股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第六届董事会。
（二）会议召开时间：2010年5月11日（星期二）上午10：00。
（三）会议召开地点：湖北仙桃市勉阳大道131号公司附楼三楼会议室。
（四）会议召开方式：现场会议。
（五）会议主持人：董事长唐常军先生。
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量86,229,412
股，占本公司股份总数的35.47%。
公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
三、提案审议情况
经与会股东及股东授权委托代表审议，表决结果如下：
湖北迈亚股份有限公司2009年度股东大会
（一）以记名投票方式通过了《关于〈湖北迈亚股份有限公司 2009
年年度报告及其摘要〉的议案》；
同意86,229,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过该议案。
（二）以记名投票方式通过了《关于〈湖北迈亚股份有限公司2009
年度董事会工作报告〉的议案》；
同意86,229,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过该议案。
（三）以记名投票方式通过了《关于〈湖北迈亚股份有限公司2009
年度监事会工作报告〉的议案》；
同意86,229,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过该议案。
（四）以记名投票方式通过了《关于〈湖北迈亚股份有限公司2009
年度财务决算报告〉的议案》；
同意86,229,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过该议案。
（五）以记名投票方式通过了《湖北迈亚股份有限公司 2009 年度利润分配预案》；
同意86,229,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
湖北迈亚股份有限公司2009年度股东大会
表决结果：通过该议案。
（六）以记名投票方式通过了《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》；
同意86,229,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过该议案。
（七）以记名投票方式通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
同意86,229,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
表决结果：通过该议案。
（八）以记名投票方式通过了《关于修改<湖北迈亚股份有限公司章程>的议案》。
同意 86,229,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对0 股；弃权0 股。
公司于2010 年5 月12 日在巨潮资讯网上刊登了《湖北迈亚股份有限公司章程》。
表决结果：通过该议案。
出席会议的全体股东及股东授权代表听取了 2009 年度独立董事述职报告。
四、律师见证意见
公司聘请的湖北安格律师事务所律师顾恺先生出席了本次会议并发表如下法律意见：
公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
湖北迈亚股份有限公司2009年度股东大会五、备查文件目录
（一）湖北迈亚股份有限公司2009 年度股东大会文件；
（二）湖北迈亚股份有限公司2009 年度股东大会决议；
（三）湖北安格律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖北迈亚股份有限公司董事会
二 O 一O 年五月十一日 |
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